Лже-банкиры в Коврове получили доход 10 миллионов рублей
УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии УМВД России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителей г.Ковров, 1988 г.р. и 1994 г.р., связанная с неправомерным оборотом средств платежей, а также незаконной банковской деятельностью, сопряженной с извлечение дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, указанные лица с января 2022 г. осуществляли на территории Владимирской области незаконную банковскую деятельность в целях извлечения преступного дохода.
фигуранты с целью сокрытия денежных средств от государственного финансового и налогового контролей осуществляли банковские операции, не имея специализированной лицензии.
Для реализации преступной схемы использовались, в том числе счета подконтрольных коммерческих организаций. Среди «клиентов» подозреваемых были юридические и физические лица.
В качестве «комиссии» за оказание услуг фигуранты оставляли себе не менее 10 процентов от суммы сделки. Общая сумма «обналиченных» денег превысила 100 миллионов рублей. С учетом того, что фигуранты за свои услуги взимали комиссию не менее 10 процентов с общей суммы сделки, преступный доход за указанный период составил более 10 миллионов рублей.
В преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств участвовало более 10 подконтрольных участникам преступной группы организаций и физических лиц.
В рамках обысковых мероприятий в офисах и по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовных дел продолжается.
